По версии финансовых полицейских, которые, кстати, в последнее время ими особо не блещут(доказательством могут служить развалившиеся в суде обвинения в отношении Кулекеева и Искакова), Маргулан Сейсембаев присваивал средства вкладчиков «Альянс Банка» не один. Кроме Маргулана, заочное обвинение в хищении 16,919 млрд тенге предъявлено еще и его брату, а также председателю кредитного комитета банка некоему Сапарову. В отношении всех троих имеется санкция на арест, выданная судом, объявлен международный розыск.
Выдворять финансистов из-за рубежа поручили национальному центральному бюро Интерпола МВД Казахстана. Судя по тому, как наше Министерство внутренних дел вот уже который год пытается доставить из Австрии беглого президентского зятя, можно только пожелать полицейским удачи и в деле поимки банкиров.
Между тем, как сообщалось ранее, сам Маргулан Сейсембаев находится за границей, куда уехал отдыхать еще летом. Помнится, он даже собирался вернуться в Казахстан, но почему-то решил еще отдохнуть. А нынче и вовсе — заграничный отпуск может затянутся надолго.
В финансовой полиции утверждают, что у братьев Сейсембаевых существовала сеть фирм, через которые из «Альянс Банка» и уводились колоссальные денежные суммы.
- Следствием установлено, что банком под залог земельных участков выданы кредиты предприятиям, аффилированным с братьями Сейсембаевыми, на общую сумму 23,231 млрд тенге, — заявил в среду на традиционном брифинге агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью официальный представитель финпола Мурат Жуманбай. — Однако по заведомо незаконному указанию Маргулана Сейсембаева в органы юстиции направлены письма о погашении залога по вышеназванным кредитам, тогда как фактическая задолженность по ним составляла 16,919 млрд тенге.
При этом, по словам Жуманбая, земельные участки, снятые с залога в органах юстиции, затем были реализованы. Но это, конечно, еще не все претензии финпола. По словам все того же официального представителя антикоррупционного агентства, уголовное дело заведено в отношении еще одного брата Маргулана Сейсембаева — Аскара Галина. Впрочем, ему финполовцы «шьют» относительное небольшую, по сравнению с Маргуланом, сумму.
- Ему предъявлено заочное обвинение в совершении растраты и присвоения денежных средств банка в сумме более одного миллиона долларов и 653,5 тыс. евро, полученных им в виде кредита, — пояснил в этой связи Мурат Жуманбай.
Первый и, пожалуй, самый громкий арест в «Альянс Банке» произошел в конце лета, когда с санкции суда в следственный изолятор финансовой полиции был доставлен председатель правления этого финансового института Жомарт Ертаев. Ему предъявили обвинение в подозрении в хищении около 1,1 млрд долларов. По версии следствия, Ертаев навыдавал оффшорным компаниям кредитов больше чем на 917 млн долларов. Однако заемщики свои обязательства по погашению кредитов не выполнили и дисконтные облигации США, стоимость которых возросла до $1,1 млрд, были списаны со счетов банка в пользу кредиторов. При этом финансовые полицейские в ходе своего расследования установили, что операции по списанию средств не были отражены в финансовой отчетности банка.
Чуть позже, уже 10 сентября, суд выдал санкцию на арест бывшего заместителя председателя правления «Альянс Банка» Абылкасыма Мамырбекова. Ему доблестная финансовая полиция предъявила обвинение в пособничестве в хищении 1,1 млрд долларов. Якобы Мамырбеков, когда еще являлся главным бухгалтером «Альянса», умышленно не отразил в финотчетности наличия обремененения на облигации казначейства, являющиеся залоговым обеспечением на кредиты на указанную сумму.
Теперь, судя по тому, что предъявлять обвинения больше некому (бывший топ-менеджмент «Альянс Банка» практически в полном составе в чем-нибудь, да уже повинен) — финансовая полиция, скорее всего, успокоится. Между тем нынешнее руководство «Альянс Банка» и руководство фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» уже обо всем договорились и заключили договор о приобретении фондом контрольного пакета акций банка. Сделка, как ожидается, будет завершена в ноябре этого года.
Вчера стало известно, что акционеры одного из крупнейших казахских банков — Альянс-банка — братья Маргулан и Ерлан Сейсембаевы объявлены в международный розыск. Представитель финансовой полиции Казахстана Марат Жуманбай заявил, что акционеров обвиняют в хищении средств банка на 112 млн долл. (16,9 млрд тенге). Летом Генпрокуратура Казахстана установила факты выдачи «сомнительных кредитов» в Альянс-банке. В ходе проверок братьям Сейсембаевым, а также председателю кредитного комитета банка Арсену Сапарову заочно предъявлено обвинение в хищении средств. «С санкции суда на арест обвиняемые объявлены в международный розыск», — цитирует слова Марата Жуманбая агентство Reuters. Альянс-банк существенно по страдал от кризиса и в апреле этого года начал переговоры с кредиторами о реструктуризации общего долга в 4,2 млрд долл., чистый убыток банка в первой половине 2009 года составил 1 млрд долл. Альянс-банк входит в состав финансовой корпорации «Сеймар Альянс» (ФКСА), 75% акций которой и владеют братья Сейсемба евы и Аскар Галин. Разыскива емый казахскими властями Маргулан Сейсембаев напрямую владеет 7% акций российского Старбанка, контрольный пакет которого принадлежит ФКСА. В Старбанке РБК daily ответили, что Маргулан Сейсембаев не появлялся там еще с июльского собрания акционеров. «Честно говоря, я не знаю, где он сейчас находится», — признался председатель правления Старбанка Борис Шульман, отметив, что в банке его рассчитывают увидеть на очередном собрании акционеров в июне следующего года. Г-н Шульман также сообщил, что пока ни со стороны ЦБ, ни со стороны правоохранительных органов в связи с действиями Маргулана Сейсембаева в Старбанк никто не обращался. «Но если что, мы обязательно будем оказывать содей ствие МВД, как законопо слушные российские граждане», — заверил г-н Шульман. Он также подчеркнул, что у Старбанка нет проблем с исполнением нормативов и банк планирует завершить этот год с прибылью. СЕРГЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВ http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=139206 4 октября акционерам АО "Альянс Банка" Маргулану Сейсембаеву, его брату Ерлану Сейсембаеву и председателю кредитного комитета банка Сапарову Агентством РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью заочно предъявлено обвинение в хищении средств банка в сумме 16 млрд 919 млн тенге. Об этом сегодня сообщил официальный представитель финансовой полиции Мурат Жуманбай, передает корреспондент агентства Kazakhstan Today. "14 октября акционерам АО "Альянс Банка" М. Сейсембаеву, его брату Е. Сейсембаеву и председателю кредитного комитета банка Арсену Сапарову Агентством РК по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями заочно предъявлено обвинение в хищении средств банка в сумме 16 млрд 919 млн тенге", - сообщил М. Жуманбай. "Санкцией суда на арест обвиняемые объявлены в международный розыск. Следствием установлено, что банком под залог земельных участков выданы кредиты предприятиям, аффилированным с братьями Сейсембаевыми, на общую сумму 23 млрд 231 млн тенге. Однако по заведомо незаконному указанию Маргулана Сейсембаева в органы юстиции были направлены письма о погашении залога по этим кредитам. Тогда как фактическая задолженность составляла 16 млрд 919 млн тенге", - пояснил представитель финансовой полиции. По его словам, снятые с залога в органах юстиции земельные участки были реализованы. "В производстве финансовой полиции находится уголовное дело в отношении еще одного родного брата Сейсембаевых - Аскара Галина, ему предъявлено обвинение в совершении растраты и присвоении средств банка в сумме $1 млн и 653,5 тыс. евро. Он также объявлен в международный розыск", - сообщил М. Жуманбай.Старбанк поможет найти братьев Сейсембаевых
Которых объявили в международный розыск
Акционерам "Альянс Банка" заочно предъявлено обвинение в хищении средств банка в сумме 16 млрд 919 млн тенге